2023年8月18日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了股权激励计划、回购方案、设立国际事业部、及“三年经营业绩翻两番，实现再造一个海伦哲（300201）”的战略目标等事项，传递出了公司对快速高质量发展的信心。

(资料图片)

未来三年，公司将积极践行国家产业经济发展政策，坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。

上述战略总目标可以概括为“一、二、三、二、一”，即，“坚持一个中心、实施双轮驱动、做大做强三项主业、实现业绩翻两番、再造一个海伦哲”。

该战略目标是公司集体智慧的结晶，继往开来，是未来发展的行动指引。为保障目标的顺利实现，以及基于对公司价值的认可，公司同步推出回购公司股份方案以及限制性股票激励计划，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

本次回购方案的资金总额为5000万-10000万元，回购价格不高于5.5元，回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。

本次股权激励计划为第二类限制性股票，授予价格为1.96元/股，股票数量为2080万股，占公司总股本的2%，其中首次授予1664万股，预留416万股，预留部分约占本次激励计划的20%，预留股份用于激励有潜力的员工以及吸引高端人才。首次拟激励的对象人数为80人，其中董事高管7人，中层管理人员及核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员73人。

公司制定了严格的绩效考核管理办法，考核指标分为公司层面的业绩考核条件、个人层面绩效考核条件。公司层面的考核以净利润相对于2022年的增长率为指标，考核年度为2023-2025年，根据指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例。目标值分别为175%、285%、439%，触发值为120%、208%、331%，若公司净利润未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划应归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。所以，该股权激励计划分配的不只股票本身，更是责任和期盼！期待在大家共同拼搏下，能够圆满实现公司战略规划既定的目标，推动公司向更高、更远的方向发展！

附：战略目标全文

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

未来三年（2023-2025年）发展战略规划

2023年8月

重要提示

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）基于对国家政策、市场环境等方面的认知和机遇把握，并结合公司业务的现实基础，编制了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司未来三年（2023-2025年）发展战略规划》（以下简称“《公司三年发展规划》”）。《公司三年发展规划》中涉及的战略目标、主要发展措施等属于前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。

公司存在后续根据市场形势、实际经营和发展需要对《公司三年发展规划》的战略目标做出调整的可能，敬请投资者注意投资风险。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

未来三年（2023-2025年）发展战略规划

一、战略目标

未来三年，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或者“公司”）将积极践行国家产业经济发展政策，坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。

上述战略总目标可以概括为“一、二、三、二、一”，即，“坚持一个中心、实施双轮驱动、做大做强三项主业、实现业绩翻两番、再造一个海伦哲”。

二、业务发展措施

为实现未来三年战略目标，结合公司发展现状和竞争优势，公司将聚焦发展特种车辆、特种机器人和军工三大主业，主要发展措施如下：

㈠特种车辆

1.发展现状及竞争优势

海伦哲是一家以特种车辆制造为主业的上市企业，公司资质齐全，市场信誉好，拥有大量专利技术，科技创新和市场开拓能力较强，长期处于行业领先地位。公司产品系列齐全，在高空作业车市场占有率较高，特别是作为行业中唯一自主生产绝缘臂企业，绝缘斗臂车产品竞争力极强，市场地位稳固；上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“上海格拉曼”）是消防车领域“百年老店”，技术领先，销售渠道畅通，客户满意度高，地方政府支持力度大。公司长期注重客户需求响应，注重大修维保队伍建设，大客户服务能力强，供应商关系稳固，具有可持续发展的坚实基础。

2.战略发展举措

（1）立足技术领先，技术创新和产品开发坚持以高端化、智能化、差异化为导向，普通高车产品要紧跟智慧城市、新农村建设需求，电力市场的产品要跟进并适度超前新型电网、新能源发展，租赁市场要推动和引领行业高质量发展，消防车市场要注重抢险救援场景适应性开发。（2）持续加强销售体系建设，特别是注重“流量＋”销售模式创新，加强代理商遴选和规范性管理。（3）全面加强国际市场开拓，加强国际市场调研、技术交流、产品开发，灵活采取直营、代理、国际合作等方式迅速构建国际销售体系，助推公司跨越式发展。（4）高度重视应急产业变化，发挥技术领先优势，积极开发新产品，提升市场地位。

㈡ 特种机器人

1.发展现状

（1）消防机器人、无人驾驶消防车、电力阀厅消防机器人。上海格拉曼消防灭火机器人设备在国内市场位居前列，已形成一定的技术壁垒；无人驾驶消防车，已成功配置在苏州超高压变压站等单位；电力阀厅机器人在替代固定式灭火装置具有显著效果，已经在国家电网配置多套。2023年3月14日，上海格拉曼消防机器人入选第一批《上海市智能机器人标杆企业与运用场景推荐目录》。

（2）电力应急作业机器人。公司电力应急作业机器人与城市小型化机动电力应急抢修车均通过了专家鉴定，整体技术达到国际领先水平。公司创新研发了全电驱动轮履复合的行走装置、单支撑升降结构、自动转向装置等，解决了设备行走的稳定性及涉水、爬坡、自动转向等问题；研发了变截面副车架、防雨专用装置、轻量化车身，实现了整车小型化、轻量化、车内配电设备的安全运行及全天候作业。上述产品的推出对于解决城市地下配电场所及狭窄道路空间的不停电作业、提升作业效率和提高安全性能、推动作业车技术的发展进步有积极意义。此产品目前处于行业导入期，尚无竞争对手进入，已在国网上海公司形成小批量供货，未来具备较好市场潜力。

（3）应急救援机器人。海伦哲在2009年承担了江苏省科技成果转化项目，负责承担“机器人化智能控制系列高空作业车研发和产业化项目”的开发任务，积极推动全系列专用车辆机器人化、智能化。目前，公司已围绕城市排水形成一款排水机器人、围绕带电作业形成系列化自行走绝缘型高空作业机器人装备，未来将继续围绕带电作业、应急救援、应急保供电等应用领域，继续拓展特种作业机器人产业。

（4) AGV/AMR、智能制造装备与系统平台研制。公司于2023年二季度启动了AGV/AMR自主研发项目，目前首台顶升力400kg AGV/AMR项目已展开设计，预计9月样机装配下线、年底前完成定型，拟以AGV/AMR为切入点、从自用到向外推广，围绕智能制造与智改数转逐步开发离散型装备制造业相关AGV/AMR与智能物流装备、焊接机器人、装配与检测机器人及其对应信息化软件平台系统，形成海伦哲装备行业智能制造新产业（300832）。

（5）公司参股苏州镒升机器人。海伦哲2018年投资参股的苏州镒升机器人科技有限公司，致力于工业机器人、工业滑台、工业相机等自动化核心产品的研发、生产及应用与销售，镒升机器人不仅是EPSON工业机器人的认证经销商和增值方案商，同时也是世界知名工控器件厂商SMC气动产品与Panasonic传感器产品在中国重要的合作伙伴。镒升机器人拥有工业机器人技术服务团队，为客户提供业界极富挑战性的机器人自动化技术开发和应用，尤其在工业机器人精密组装、测试生产领域，连续多年为全球知名客户提供强有力的技术服务。镒升机器人在消费电子、汽车、新能源、OLED产业、5G、智能仓库等领域为客户提供工厂自动化规划与方案整合，擅长工业机器人与视觉系统精密配合组装作业。

2.竞争优势

（1）科技积累扎实。公司长期坚持技术领先的差异化发展战略，拥有学科专业齐全、技术水平高的技术队伍。（2）格拉曼消防机器人等特种机器人产业起步早、成果多、产品竞争力强，在特种车辆智能化、机器人化等细分领域长期处于领军地位，有较好的技术积累与行业基础。（3）公司在工业机器人领域有过较长时间的产业探索，目前参股的苏州镒升机器人具备较好的发展态势。（4）公司有智能制造和智改数转的切实需求，能提供工业机器人产业发展的应用场景和基础，满足先自用、再向外推广的产业导入与提升条件。

3.战略发展举措

（1）加强产品研发。积极学习借鉴国际国内行业先进经验，以市场为导向加强技术和产品开发，加强高端人才引进与储备。（2）优化组织机构建设。在徐州或上海、苏州等地成立机器人子公司，拓展智能制造与特种机器人产业。子公司设立针对离散型的装备制造行业智能制造研究室，研发AGV/AMR、焊接机器人、装配与检验机器人、制造业企业智改数转改造升级技术、智能仓库、智能物流、企业制造信息化协同应用等技术；子公司设立特种机器人研究室，整合原消防机器人、带电作业机器人、应急排水机器人研发资源与技术储备，在公司优势市场领域研发、销售特种机器人产品。（3）拓宽产业链。收购MOM、MES等智能制造信息化协同系统公司，与智能制造装备产业协同开拓市场。（4）加强与参股公司苏州镒升的产业协同，支持其做大做强工业机器人业务。

㈢军工

1.发展现状及竞争优势

海伦哲军工业务由全资子公司上海格拉曼开展，上海格拉曼成立于1989年3月，其前身是成立于1918年的上海消防器材厂，历经数十年政治经济变革变迁，1949年之后先后隶属于上海市公安局、国家公安部、上海电气（601727）集团，于2012年12月被海伦哲全资收购。可以说，上海格拉曼公司是一家稀缺的“百年老店”。上海格拉曼坚持“军品优先，军民融合”的发展策略，经营军工业务多年，业务遍及各军种，其研发生产的各类军用装备均具有较强的市场竞争力。

2.战略发展举措

（1）加强资源投入，稳步提升产品的技术水平和质量，满足军队实战化需要。（2）立足坚持特种车辆制造，坚持“车辆+”策略，不断加强并发挥公司在**化洗消装备领域的技术和市场领先优势的同时，积极开发新品以丰富产品类型。（3）抓住武器装备行业发展趋势，通过并购等方式，布局国家政策支持、与主业有协同的高精尖产品领域，拓展发展空间。

三、战略保障措施

㈠不断提升公司治理水平

一是不断提升公司治理水平，确保公司各治理机构各守其位、各司其职，公司内控有效，运行规范；二是制订并披露公司未来发展战略，公开发展目标和路线图，增强市场、股东和员工信心；三是强化职业经理在企业经营管理中的主观能动性，加强职业经理人队伍建设；四是加强企业文化建设，强化企业发展内生动力和约束机制；五是加强风险管控能力建设，建立更完善的风险管控体系和机制；六是提高资金管理能力，为实现公司战略目标提供资金支持。

㈡不断优化企业组织机构

根据发展战略和经营环境变化，不断优化公司组织机构。一是加强科技创新力量建设，优化公司研究机构设置；二是加强销售管理，设立专门针对国际市场的机构，探索“流量+”营销新模式；三是整合公司机器人、军工资产，根据板块设立子公司，积极开发分拆上市资源，提升资产价值。

㈢优化人力资源管理

结合公司战略规划，公司将继续加强团队和人才建设，建立人才培养、引进和内部流动机制，制定有竞争力、兼顾短期和长期利益的薪酬管理体系和激励考核体系，能者上、庸者下，持续优化人力资源体系。

为促进公司发展战略实施，筹划制订股权激励方案，根据年度经营目标重点考核激励中层以上管理人员和业务骨干，并以此为抓手，全面优化公司各层级考核激励机制，构建与企业发展相适应的薪酬机制；优化经营层与核心员工持股比例，建立股权激励长效机制。

㈣打造品牌提升价值

为早日实现“将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业”的战略目标，公司各业务条线将加强各类产品（特别是拳头产品）的品牌建设，同时加强企业形象建设，积极承担企业经济和社会责任，加强公共关系管理，不断提升客户、投资者、社会对企业发展认可度和认同感。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二零二三年八月十九日

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